AUCOTEC AG
Hannover
Hauptversammlung der AUCOTEC AG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 7. September 2017 um 11.00 Uhr in das Hotel Der Föhrenhof – Kirchhorster Str. 22, 30659 Hannover – ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016/2017 |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/2017 in Höhe von EUR 799.105,28 wie folgt zu verwenden:
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu bestellen. |
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6. |
Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.
Hannover, 24. Juli 2017
AUCOTEC AG
Der Vorstand