Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige Aktiengesellschaft
Duisburg
Einladung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung

Tagungsort:
ThyssenKrupp Steel Europe AG, Bildungszentrum,
Franz-Lenze-Str. 70, 47166 Duisburg

Donnerstag, 28. Mai 2015 um 18:00 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr)

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Vorstandes, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts der Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
„Den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.“

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
„Den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.“

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor:
„Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt. Die Prüfung soll sich neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auch auf die Stiftungsrechnung erstrecken.“

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass das Stimmrecht gem. § 20 Abs. 3 der Satzung auch durch einen Bevollmächtigten, der mit einer schriftlichen Vollmacht ausgestattet sein muss, ausgeübt werden kann.
Als Kontaktadresse für Anträge seitens der Aktionäre (auch Gegenanträge gem. § 126 Abs. 1 AktG) gilt ausschließlich:
Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG
Manfred Berns, Flachsmarkt 12, 47051 Duisburg, Fax: 0203 393 8887

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Fristen unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge werden im Internet unter www.buergerstiftung-duisburg.de zugänglich gemacht. Dort werden gegebenenfalls auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen veröffentlicht.

Duisburg, 23.04.2015

Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG

Der Vorstand