Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft
Burgwedel
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Der Vorstand der Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft lädt hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft
am Montag, den 20. Juni 2016 um 19.00 Uhr
im Best Western Hotel Der Föhrenhof, Kirchhorster Straße 22, 30659 Hannover,
zu der stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung zur Nachwahl Anja Räcke, Rechtsanwältin aus Thönse, vor. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
| 7. |
Verschiedenes |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 357.904,31 ist im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 700 auf den Inhaber lautende Namensaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. § 13 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist zu beachten.
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
Das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes hängen davon ab, dass der Inhaber der Namensaktie bis zum 20.5.2016 in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist. Aktionäre können in Person oder durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126 und 127 AKTG
Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich auf dem Postweg an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt:
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Burgwedeler Golf AG |
Fristgerechte bis zum 06. Juni 2014, 24.00 Uhr unter der oben genannten Adresse der Gesellschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im elektronischen Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Die Einladung mit allen Beschlussvorschlägen wird im elektronischen Bundesanzeiger fristgerecht veröffentlicht. Der geprüfte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2015 liegen im Clubhaus (Gastronomie), Wettmarer Str. 13, Burgwedel-Engensen zur Einsichtnahme aus. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.
Der Vorstand