CAPCom Aktiengesellschaft
Darmstadt
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Montag, den 13. Februar 2017, um 18:30 Uhr im Gebäude des Technologie und Innovationszentrums (TIZ) in der Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, Erdgeschoss, Konferenzraum I stattfindenden 16. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftslage und Vorlage des Jahresabschlusses der CAPCom AG |
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| 2. |
Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss zum 30.06.2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 98.307,68 EUR aus. Da aber noch ein Bilanzverlust von 493.446,69 EUR besteht, erübrigt sich ein Beschluss über die Ergebnisverwendung. Der Bilanzverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Nach § 102 Abs. 1 Aktiengesetz (Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder) können Aufsichtsratsmitglieder nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Daher ist die Neuwahl des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung wie folgt zusammen. Er besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Hauptversammlung werden zur Wiederwahl vorgeschlagen:
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| 6. |
Beschlussfassung zur Aufsichtsratsvergütung Gemäß Satzung erhält der Aufsichtsrat eine feste nach dem Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, dessen Höhe die Hauptversammlung festsetzt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der amtierende Aufsichtsrat erhält eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 4.000 EUR für den AR-Vorsitzenden und 2.000 EUR für jedes weitere AR-Mitglied. |
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016 ist ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 9:00–17:00 Uhr, einsehbar. Wir bitten um vorherige Anmeldung. Der Jahresabschluss wird auch bei der Hauptversammlung am 13. Februar 2017 zur Einsichtnahme ausgelegt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens Freitag, 10. Februar 2017, bei der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an vorstand@capcom.de angemeldet haben. Die Formulare zur Anmeldung befinden sich auf der CAPCom Webseite unter (http://www.capcom.de/unternehmen/hauptversammlung)
Aktionäre, die beabsichtigen in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese Fragen der Gesellschaft nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 10. Februar 2017 schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand kann dann die Antworten vorbereiten und Auskunft erteilen.
Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, das entsprechende Formular an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu senden, der die Vollmacht spätestens auf der Hauptversammlung im Original vorlegen wird.
Darmstadt, den 12. Januar 2017
CAPCom AG
Luc Neumann
Vorstand