Career Concept AG
München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Montag, 14. Juni 2021, um 11.00 Uhr
in den Räumen der
KS Businesscenter GmbH
Freibadstraße 30, 81543 München, Deutschland
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 Diese Unterlagen liegen von der Einberufung in den Räumlichkeiten der CareerConcept AG, Schellingstr. 109a, 80798 München, zur Einsicht der Aktionäre aus. Darüber hinaus werden die Unterlagen auch während der Hauptversammlung ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss wird damit vor der ordentlichen Hauptversammlung festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 35.837,82 wird mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet. |
| 2. |
Entlastung sämtlicher Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Übertragung aller Rückstellungen der Liquidationsschlussbilanz und damit verbundene Verpflichtungen auf die CareerConcept Management GmbH Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Rückstellungen in der Liquidationsschlussbilanz und damit verbundene Verpflichtungen auf die CareerConcept Management GmbH (AG München HRB 168844) zu übertragen. |
| 5. |
Erstellung der Liquidationsschlussbilanz Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Liquidationsschlussbilanz zum 25.07.2021 erstellen zu lassen und die Gesellschaft dann zeitnah zu löschen. |
| 6. |
Bericht zum bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2021 |
| 7. |
Verschiedenes |
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung zur Hauptversammlung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adresse verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder sonst in der Einladung bezeichneten Stellen unter der dort hierfür mitgeteilten Anschrift in Textform (§ 126 BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens zum gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zugehen. Umschreibungen im Aktienregister finden ab dem sechsten Tage vor der Hauptversammlung bis zum Ende derselben nicht statt.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft an nachfolgende Adresse, mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist), also spätestens bis zum Ablauf des 07.06.2021 zugehen:
CareerConcept AG
Schellingstraße 109a
80798 München
E-Mail: uwe.machwirth@career-concept.de
Anträge (einschließlich Gegenanträge) im Sinne des § 126 AktG sind ebenfalls ausschließlich an die vorstehende Adresse zu richten.
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge werden im Internet unter
www.career-concept.de
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
München, im April 2021
Der Vorstand