CCR Logistics Systems AG
Aschheim, Ortsteil Dornach
ISIN: DE0007627200
Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 03. November 2021, um 9:00 Uhr (MEZ)
in den Räumen der Gesellschaft Karl-Hammerschmidt-Str. 36
(Eingang über Haus Nr. 42), D-85609 Aschheim (Dornach)
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 22. September 2021 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 03. November 2021, um 9:00 Uhr (MEZ) eingeladen.
Auf Verlangen der Aktionärin Reverse Logistics GmbH vom 09. Oktober 2021 wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hautversammlung am 03. November 2021 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 5 um folgende Tagesordnungspunkte 6 und 7 ergänzt und diese Ergänzung der Tagesordnung hiermit bekannt gemacht:
| 6. |
Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien Die Aktionärin Reverse Logistics GmbH schlägt vor, die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die folgenden Satzungsänderungen zu beschließen: Die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt. § 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
§ 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
§ 16 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
§ 16 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen und § 16 Abs. 3 der Satzung wird ohne inhaltliche Änderung zu § 16 Abs. 2 der Satzung. |
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| 7. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Nach §§ 95 S. 1, 96 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 03. November 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Personen sowie Angaben zu weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind unter
abrufbar. |
Aschheim (Dornach), im Oktober 2021
CCR Logistics Systems AG
Der Vorstand