DEUTSCHER ATLAS Finanzdienstleistungen AG
Augsburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit satzungsgemäß unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 18. Dezember 2014, um 16.15 Uhr,
in den Räumen der DEUTSCHER ATLAS Finanzdienstleistungen AG in 86179 Augsburg, Heinrich-Hertz-Straße 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013
TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/Jahresüberschuss
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2013 und den zum 31.12.2013 bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 5:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2014
Der Vorstand schlägt vor, dass der gesamte Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 wie bisher eine Vergütung in Höhe von 27.000,00 Euro netto erhält.
TOP 6:
Sonstiges
Augsburg, im November 2014
DEUTSCHER ATLAS Finanzdienstleistungen AG
Der Vorstand