Januar 23, 2021

DIANA Kliniken AG: Einladung zur ordentlichen virtuellen 18. Hauptversammlung

DIANA Kliniken AG

Bad Bevensen

Einladung zur ordentlichen virtuellen 18. Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen virtuellen 18. Hauptversammlung der DIANA Kliniken AG am

Samstag, den 05.12.2020, 11.00 Uhr,

ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in Geschäftsräumen der Gesellschaft in 29549 Bad Bevensen, Römstedter Straße 25, ein. Eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfolgen und ist über unser Aktionärsportal erreichbar.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2019 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

5.

Wahl von 5 Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG

6.

Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

 

Bad Bevensen, im Oktober 2020

Dirk Ludemann                Detlef Bätz

Vorstand

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