DTL Grundstücks- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Dresden
WKN 555 360
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, um 11.00 Uhr
in den Räumen der
Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Dr. Putzier,
Reinhardtstraße 7, 10117 Berlin (Mitte),
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. |
Bericht des Vorstands und Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 nebst Anhängen und Lageberichten des Vorstands sowie den Berichten des Aufsichtsrats |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand jeweils für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat jeweils für die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und über die damit verbundenen Satzungsänderungen. Das bisherige genehmigte Kapital (§ 4 der Satzung) ist durch Fristablauf erloschen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
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5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß Gesetz und Satzung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Norbert Kind, Bankkaufmann, Ransbach-Baumbach; Herr Norbert Kind ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Speicherei- und Speditions-AG von 1897, Riesa, und bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden, sowie bei der Brauhaus Torgau AG, Köln. Herr Gerhard Krempel ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Actien-Bauverein „Passage“ AG, Berlin, sowie Aufsichtsratsmitglied bei der Speicherei- und Speditions-AG von 1897, Riesa, und bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden. Herr Gerhard Schwabe ist außerdem Aufsichtsratsmitglied bei der Speicherei- und Speditions-AG von 1897, Riesa, und bei der DFG Grundstücks- und Beteiligungs-AG, Dresden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Teilnahmebedingungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind satzungsgemäß nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Bei der Verwahrung von effektiven Stücken kann der Nachweis auch durch die Bestätigung eines Notars oder durch Vorlage der Aktien bei der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung der Hauptversammlung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet werden. Die Anmeldeadresse der Gesellschaft lautet wie folgt: DTL Grundstücks- und Beteiligungs-AG Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden. Die Erteilung, der Widerruf und/oder der Nachweis der Vollmacht bedürfen der Schriftform, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas Abweichendes bestimmt. |
Riesa, im November 2022
Der Vorstand