Freitag, 19.08.2022

EMI European Media Investment AG – Ordentliche Hauptversammlung

EMI European Media Investment AG

München

– ISIN DE000A0MZH44, WKN A0MZH4 –

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur

ordentlichen Hauptversammlung

der

EMI European Media Investment AG, München,

am 12.08.2022 um 11.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Eversheds Sutherland (Germany) Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Brienner Straße 12 a (Rückgebäude), 5. Stock,
Empfangs- und Konferenzbereich, 80333 München,

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Die vorgenannten Unterlagen werden in den Geschäftsräumen der Eversheds Sutherland (Germany) Partnerschaftsgesellschaft mbB, Brienner Straße 12 a (Rückgebäude), 5. Stock, Empfangs- und Konferenzbereich, 80333 München, ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger zur Einsicht bereitgehalten. Darüber hinaus liegen die Unterlagen auch auf der Hauptversammlung am 12.08.2022 zur Einsicht aus.

2.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Alleinvorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des etwaigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PSP Peters Schönberger GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /​ Steuerberatungsgesellschaft
Schackstraße 2, 80539 München

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen, soweit der Jahresabschluss einer Prüfung zu unterziehen ist bzw. einer solchen unterzogen wird.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse

EMI European Media Investment AG
c/​o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

unter Nachweis ihres Anteilbesitzes innerhalb der gesetzlichen Frist, also bis zum Freitag, den 05.08.2022, 24.00 Uhr, angemeldet haben. Der Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. Freitag, den 22.07.2022, 00.00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis über den Anteilsbesitz bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten die wir Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Stimmrechte durch Bevollmächtigte, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine gem. § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 des AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, kann die Vollmacht gem. § 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft schriftlich oder per Fax erteilt werden.

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und die gem. § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. 125 Abs. 5 des AktG gleichgestellte Person und Institution müssen Vollmachten prüfbar festhalten; sie können für die Form der Vollmachtserteilung abweichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bzgl. der Form der Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen zu wenden und sich mit diesen abzustimmen.

 

München, im Juni 2022

 

Vorstand der
EMI European Media Investment AG

 

Ähnliche Beiträge