Eskape Identifikationstechnik AG
Kirkel
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 1 AktG ein zu einer ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2018 um 8:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Kirkel-Limbach.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie Bericht für das Geschäftsjahr 2017 durch Herrn Müller, Steuerberater des Unternehmens |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 3. |
Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 |
| 4. |
Beschlussfassung zur Verwendung des Ergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Neuwahl des kompletten Aufsichtsrates |
Der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstandes über die Ergebnisbehandlung liegen in den Geschäftsräumen ab dem 30.07.2018 zur Einsichtnahme aus.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gem. §§ 19 und 20 der Satzung Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt. Bevollmächtigte haben eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.
Kirkel-Limbach den 06.07.2018
Der Vorstand