Europa Service Holding Aktiengesellschaft
Solingen
Wir laden unsere Aktionäre zu einer
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am 31. August 2016, 10:00 h,
in die Räumlichkeiten der Gesellschaft, Schorberger Straße 66, 42699 Solingen, ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
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5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Beirates für das Geschäftsjahr 2015 |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
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7. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl zum Aufsichtsrat der Gesellschaft vor:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden. |
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8. |
Neuwahl des Beirats Der Beirat setzt sich nach § 12 Absatz 4 der Satzung aus drei oder mehr Mitgliedern zusammen. Nach § 12 Absatz 2 der Satzung können zu Mitgliedern des Beirates nur Aktionäre der Gesellschaft gewählt werden, die aktive Autovermieter sind und mindestens eine Stückaktie halten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Personen zur Wahl zum Beirat der Gesellschaft vor:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr gewählten Mitglieder des Beirates nicht gebunden. |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Nach § 25 Absatz 3 der Satzung wird bestimmt, dass nur diejenigen Aktionäre zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, die ihre Teilnahme bis spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 28.08.2016 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. In der Anmeldung bei der Gesellschaft ist auch anzugeben, ob und ggf. durch wen sich der Aktionär in der Hauptversammlung vertreten lassen will. Adresse im Sinne von § 126 AktG ist die Hauptverwaltung der Gesellschaft, Schorberger Straße 66, 42699 Solingen.
Solingen, im Mai 2016
Der Vorstand