Mittwoch, 28.09.2022

Flensborg Avis AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Flensborg Avis AG
Flensburg
Gesellschaftsbekanntmachungen 89. ordentliche Hauptversammlung 11.04.2019

Flensborg Avis AG

Flensburg

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Freitag, dem 21. Juni 2019, 16.00 Uhr

im Hotel des Nordens
Alte Zollstr. 44, 24955 Harrislee

stattfindenden

89. ordentlichen Hauptversammlung

ein

Tagesordnung

1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2018, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates durch

Aufsichtsratsvorsitzende, Schulleiterin Lisbet Mikkelsen Buhl

Chefredakteur/Vorstandsvorsitzender Jørgen Møllekær

2)

Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2018 erzielte Ergebnis in die gesetzlichen Rücklagen zu überführen.

3)

Beschluss über die Entlastung des Vorstandes

Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4)

Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates

Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5)

Wahl zum Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den §§ 96 Abs. 1 und 4 Abschnitt 1 Betr.VG über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat.

Turnusmäßig scheidet aus

a.

Schulleiterin Lisbet Mikkelsen Buhl, Westerland

Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.

b.

Geschäftsführer Tom Petersen, Lindewitt

Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.

Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden.

6)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender 3, 24943 Flensburg zu bestellen.

7)

Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 letzter Absatz der Satzung

(Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich vorliegen.)

8)

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und vor Beginn der Hauptversammlung unter Vorlage der Stimmkarte in die Teilnehmerliste eingetragen wurden.

Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter Termin hierfür ist der 20. Juni 2019, Telefon (0461) 5045-100, Email: ep@fla.de.

 

Flensburg, d. 22.03.2019

Der Vorstand

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