Fleurop Aktiengesellschaft
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 21. August 2016 um 09.00 Uhr
im Scandic Hotel Potsdamer Platz, Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 Berlin
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Fleurop Aktiengesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 167.697,52 in die Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen. |
Stellungnahme des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat der Fleurop Aktiengesellschaft hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2016 die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2–5 von Vorstand bzw. Aufsichtsrat eingehend besprochen und ist mit diesen Beschlussvorschlägen mehrheitlich einverstanden.
Adresse für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen bekannt:
Fleurop Aktiengesellschaft, Lindenstraße 3–4, 12207 Berlin, Telefax: 030 / 71371-217
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens zwei Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 18. August 2016, zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen.
Bevollmächtigung und Vertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen bevollmächtigten Mitaktionär ausüben lassen. Für die Vollmacht ist Schriftform erforderlich. Als besonderer Service wird zusätzlich angeboten, sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen, der ausschließlich gemäß individueller Weisung des Aktionärs abstimmt.
Berlin, im Juli 2016
Fleurop Aktiengesellschaft
Vorstand