FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
Meerbusch
Amtsgericht Neuss, HRB 10164
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 01.08.2023
Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 01.08.2023, 17:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.
Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:
Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 01.08.2023 in Düsseldorf
| 1. |
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2022 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
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| 2. |
Abschlussprüfung Der Bestellung eines Abschlussprüfers bedarf es gem. § 316 Abs. 1 HGB wegen Nichtüberschreitens der in § 267 Abs. 1 HGB genannten Größenkriterien nicht. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2022 in Höhe von € 3.998.689,41 wie folgt zu verwenden:
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Verschiedenes |
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Düsseldorf, im Mai 2023
Der Vorstand
Ulrich Henssen