GASTRO-AWARD Deutschland AG
Oberhaching
Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am 3. November 2014 um 15:00 Uhr

in der Gaststätte
Zum Grünen Baum
in 81247 München, Verdistraße 47

stattfindenden
Hauptversammlung
der Aktionäre der
GASTRO-AWARD Deutschland AG
in Oberhaching, Landkreis München

ein.
I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012

Der Jahresabschluss wurde bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.

Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Mathias Scheffel, welcher die Gesellschaft seit dem 19.11.2012 als Vorstand führt, für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Antonia Konstantinidou, welche 2012 als Vorstand abberufen und fristlos gekündigt wurde, wie bereits für das Vorjahr auch für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu verweigern.

Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 4

Ausgabe einer Stillen Beteiligung

Der Vorstand schlägt vor, zur Tilgung der noch verbliebenen Verbindlichkeiten bei Aktionären der Gesellschaft bzw. aktionärsnahen Unternehmen, Stille Beteiligungen in einer Gesamthöhe von maximal Euro 140.000,– auszugeben.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Verlegung des Verwaltungssitzes

Der Vorstand schlägt vor, den Verwaltungssitz der Gesellschaft in die bereits bezogenen neue Geschäftsräume, Döbereinerstraße 15 in 81241 München, zu verlegen.
II.
Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Döbereinerstraße 15 in 81241 München, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Aktionäre kostenlos auch Abschriften:
―

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 (vgl. TOP 1);
―

Vertragsmuster über eine Stille Beteiligung (Beschlussvorlage TOP 4);
III.
Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt. Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts bedürfen der Textform. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts können auch durch Telefax erteilt werden.

München, den 28. September 2014

GASTRO-AWARD Deutschland AG

Mathias Scheffel

– Vorstand –