Dienstag, 06.12.2022

Gebr. Röders AG – Ordentliche Hauptversammlung

Gebr. Röders AG

Soltau

– ISIN DE0007059008 –
– WKN 705 900 –

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, dem 17. Juni 2022, 10.00 Uhr,

im Veranstaltungszentrum „Alte Reithalle“,
Winsener Str. 34g, Soltau,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit den Berichten
des Vorstands und des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden

zur Ausschüttung von EUR 8,75 je Aktie plus EUR 2,50 Bonus je Aktie
– gleich 4,5 % auf das Grundkapital – zahlbar ab 22. Juni 2022
EUR 450.000,00
den anderen Gewinnrücklagen zusätzlich zuzuführen EUR 510.000,00
und auf neue Rechnung vorzutragen EUR 3.172,87
EUR 963.172,87
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, mit der Prüfung zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die spätestens am 10. Juni 2022 bei der nachfolgend bezeichneten
Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:

 
GEBR. RÖDERS AG
c/​o DZ BANK AG
vertreten durch dwpbank
– DSHVG –
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax: +49 69 5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den 27. Mai 2022 beziehen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung
oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

 

Soltau, 26. April 2022

 

DER VORSTAND

Dr. Gerlinde Bartelheimer
Vorstandsvorsitzende

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