GxP German Properties AGBerlinWKN A2E4L0
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A. |
Inhalt der Mitteilung
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B. |
Angaben zum Emittenten
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C. |
Angaben zur Hauptversammlung
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 10:00 Uhr (MESZ)
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
ein. Die virtuelle Hauptversammlung wird aus einem Konferenzraum in der Junghofstraße
14 (6. Stock), 60311 Frankfurt am Main, im Internet übertragen.
Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie wird die diesjährige Hauptversammlung
erneut virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt.
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Durchführung und Teilnahme unter II. und
III. dieser Einladung.
I. TAGESORDNUNG
TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses Die vorstehend genannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung
zugänglich. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss der |
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TOP 2 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand |
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TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsrat |
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TOP 4 |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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TOP 5 |
Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) Gemäß § 62 Absatz 5 Satz 1, i.V.m. Absatz 1 UmwG kann die Hauptversammlung einer übertragenden Das Grundkapital der GxP German Properties AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister Die Paccard AG beabsichtigt, von der Möglichkeit des verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Outs Zu diesem Zweck hat die Paccard AG dem Vorstand der GxP AG mit Schreiben vom 8. Dezember Mit Schreiben vom 22. Februar 2022 hat die Paccard AG an den Vorstand der GxP AG das Mit Schreiben vom 12. April 2022 hat die Paccard AG ihr Verlangen vom 22. Februar Die Paccard AG hat dem Vorstand der GxP AG ebenfalls am 12. April 2022 und damit vor Die GxP AG und die Paccard AG haben am 13. April 2022 einen notariell beurkundeten Die Paccard AG hat der Hauptversammlung der GxP AG einen schriftlichen Bericht erstattet, Der vom Landgericht Berlin – Kammer für Handelssachen 102 – mit Beschluss vom 27. Nach § 62 Absatz 5 Satz 7 UmwG ist die Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Ab dem Tag der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung sowie auch während der
zugänglich:
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II. INFORMATIONEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG
OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE ODER IHRER BEVOLLMÄCHTIGTEN
Gemäß § 1 Absatz 1 und Absatz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-
, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz„) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche
Hauptversammlung 2022 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten und den Aktionären die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung an bzw. in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen
Kommunikation zu ermöglichen. Ort der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes
ist Junghofstraße 14 (6. Stock), 60311 Frankfurt am Main.
Die virtuelle Hauptversammlung wird vollständig in dem passwortgeschützten Online-Portal
zur virtuellen Hauptversammlung („HV-Portal„) unter
https://gxpag.com/investor-relations/hauptversammlung/
live in Bild und Ton für alle ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten
im Internet übertragen. Die für den Zugang zum HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten
erhalten die ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre
bzw. ihre Bevollmächtigten mit ihrer Stimmrechtskarte. Die Stimmrechtsausübung der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt über elektronische Kommunikation (elektronische
Briefwahl) sowie durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Den Aktionären oder ihren Bevollmächtigten wird ein Fragerecht eingeräumt, wonach
Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation
eingereicht werden können (wobei der Tag der Hauptversammlung nicht mitzuzählen ist).
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht über elektronische Kommunikation
ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse
der virtuellen Hauptversammlung erheben.
Wir bitten die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten um besondere Beachtung der nachstehenden
Hinweise zur Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts
sowie zu weiteren Aktionärsrechten.
III. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE ZUR TEILNAHME UND STIMMRECHTSAUSÜBUNG
1. |
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 123 Absatz 2 bis 4 AktG i.V.m. Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts GxP German Properties AG c/o Link Market Services GmbH oder per Telefax an: +49 (0)89 210 27 289 Der Nachweis des Anteilsbesitzes sollte möglichst der Anmeldung beigefügt werden. GxP German Properties AG c/o Link Market Services GmbH oder per Telefax an: +49 (0)89 210 27 289 zugehen. Zum Nachweis der Berechtigung ist eine in Textform in deutscher oder englischer Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Verfügbarkeit des Anteilsbesitzes Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes wird den teilnahmeberechtigten |
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2. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Aktionäre haben gemäß §§ 126, 127 AktG die Möglichkeit, Gegenanträge gegen Vorschläge Gegenanträge und Wahlvorschläge im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich GxP German Properties AG c/o Link Market Services GmbH oder per Telefax an: +49 (0)89 210 27 298 zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Spätestens am Dienstag, 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter vorstehenden Kontaktdaten zugegangene und ordnungsgemäße – im Falle eines
unter Angabe des Namens des beantragenden bzw. vorschlagenden Aktionärs – und im Falle Gemäß § 126 Absatz 2 AktG bzw. gemäß §§ 127, 126 Absatz 2 AktG müssen Gegenanträge Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der Übersendung Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt oder Wahlvorschläge |
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3. |
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Absatz Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen GxP German Properties AG Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
zugänglich gemacht. |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder mittels elektronischer Gemäß § 1 Absatz 1 und Absatz 2 COVID-19-Gesetz hat der Vorstand mit Zustimmung des |
a) |
Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte nach entsprechender Vollmachtserteilung Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Formulare zur Bevollmächtigung sind in der Stimmrechtskarte zur virtuellen Hauptversammlung
zur Verfügung. Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Auch benennen wir unseren Aktionären wieder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter wird das Stimmrecht nur aufgrund Die Erteilung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht für die virtuelle Hauptversammlung zur GxP German Properties AG c/o Link Market Services GmbH oder per Telefax an: +49 (0)89 210 27 289 Vollmachten sowie Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter GxP German Properties AG c/o Link Market Services GmbH oder per Telefax an: +49 (0)89 210 27 289 Aktionäre können außerdem über das HV-Portal unter
Vollmachten an Dritte und den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Wird eine Vollmacht sowohl in Textform übermittelt als auch über das HV-Portal erteilt, |
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b) |
Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht auch durch elektronische
abgegeben werden. Auch im Fall der elektronischen Briefwahl sind eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs Wenn neben elektronischen Briefwahlstimmen auch Vollmacht und Weisungen an den von Bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater Elektronische Bestätigung der Stimmabgabe Aktionäre oder deren Bevollmächtigte, die Stimmrechte im Wege der elektronischen Briefwahl Wird die Stimme nicht durch den Aktionär selbst, sondern durch einen Intermediär im Die Gesellschaft behält sich vor, sich eines Dritten zur Übermittlung der elektronischen Nachweis der Stimmzählung Aktionäre oder deren Bevollmächtigte können gemäß § 129 Absatz 5 Satz 1 AktG von der Die Gesellschaft oder ein von ihr zur Übermittlung der Bestätigung beauftragter Dritter Werden die Stimmen nicht durch den Aktionär selbst, sondern durch einen Intermediär |
5. |
Fragerecht der Aktionäre Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären oder
einreichen. Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung Im Rahmen der Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand vor, Fragesteller namentlich |
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6. |
Möglichkeit des Widerspruchs gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung
möglich. |
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7. |
Anzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung hat die GxP German Properties |
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8. |
Die zugänglich zu machenden Unterlagen Von der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen im
in der Rubrik „Hauptversammlung 2022“ zugänglich:
Nach der virtuellen Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse dort bekannt |
Berlin, im April 2022
GxP German Properties AG
Der Vorstand
Information zum Datenschutz für Aktionäre
1. |
Allgemeine Informationen
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2. |
Informationen bezüglich der Verarbeitung
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3. |
Rechte von Betroffenen Als Betroffene können sich Aktionäre jederzeit mit einer formlosen Mitteilung unter
Betroffene Personen haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde |