Von dem Jahresüberschuss in Höhe von € 499.589,53 wird pro Stammaktie eine Dividende von 5,25 € und pro Vorzugsaktie eine Dividende von 5,30 € gezahlt. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach der Hauptversammlung. Der Differenzbetrag wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Anhand des Geschäftsvolumens der Gesellschaft ist kein Abschlussprüfer vorgeschrieben

5.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Dezember 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt € 55.128,00 durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022).

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligungen gewährt. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu entscheiden.

Für nicht durch Ausübung des Bezugsrechts gezeichnete Aktien kann von der Gesellschaft frei über das Bezugsrecht entschieden werden.

Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab der Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2027.

Der Ausgabebetrag beträgt 1,00 €.

Wahl von Herrn Jan Sommer, MSc. Wirtschaftmathematik, als Arbeitnehmervertreter der HBA-Consulting AG.

Die Nachwahl des Mitglieds erfolgt bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (also für die Zeit von 2 Jahren – von Mitte 2022 bis Mitte 2024).

Wahl von Herrn Wolfgang Stöberl und Frau Camilla Ott.

Die Wahl aller Ersatzmitglieder erfolgt bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (also für die Zeit von 2 Jahren – von Mitte 2022 bis Mitte 2024).