Freitag, 09.12.2022

Hemmoor Zement AG – 140. ordentliche Hauptversammlung

Hemmoor Zement Aktiengesellschaft i.A.

Hamburg

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Mittwoch, den 22. Juni
2022 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Holcim (Deutschland) GmbH, Willy-Brandt-Straße
69 in 20457 Hamburg, stattfindenden 140. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des Jahresabschlusses für das Abwicklungsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

Erläuterungen des Jahresabschlusses.

2.

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch die Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat hat den vorgelegten Jahresabschluss zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von EUR 2.347,29 wurde mit dem Abwicklungskapital
zum Beginn des Jahres verrechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den vorgelegten Jahresabschluss
festzustellen.

3.

Entlastung der Abwicklerin für das Abwicklungsjahr 2021

Die Abwicklerin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Abwicklungsjahr 2021

Die Abwicklerin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates
Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Abwicklungsjahr 2022 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises
ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung, also bis
zum Ablauf des 15. Juni 2022 (letzter Anmeldetag) bei

 

Hemmoor Zement AG i. A.
c/​o Holcim (Deutschland) GmbH
Abteilung Finanzen und Controlling
Dienstleistungszentrum
Frau Gabriele Germann
Willy-Brandt-Str. 69
20457 Hamburg
Fax 040 – 36002 – 321

in Textform (§ 126 b BGB) angemeldet haben.

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
also den Beginn des 1. Juni 2022, beziehen. Ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das Depot führende Institut ist ausreichend. Der
Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft
oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der
Ausübung ihres Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl, auch durch ein
Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Ein Formular
für die Erteilung der Vollmacht wird jedem Aktionär auf ein an die nachstehende Adresse
gerichtetes Verlangen übermittelt.

HINWEIS im Zusammenhang mit den Folgen der COVID-19-Pandemie

Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur möglich, wenn eine Mund-und-Nasenbedeckung
(FFP2-Maske oder medizinische Maske) getragen wird. In der Hauptversammlung wird der
empfohlene Mindestabstand von 1,50 m eingehalten.

Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich
an folgende Adresse zu richten:

 

Hemmoor Zement AG i. A.
Frau Gabriele Germann
Willy-Brandt-Straße 69
20457 Hamburg
Fax: (040) 360 02-321

Anträge und Wahlvorschläge werden, sofern sie spätestens bis zum Ablauf des 7. Juni
2022 unter vorstehender Adresse eingehen und den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen,
im Internet unter

www.holcim.de/​de

zugänglich gemacht.

 

Hamburg, im Mai 2022

Die Abwicklerin

 

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz:

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als Verantwortliche
im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (insbesondere Name, Geburtsdatum,
Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, ggf. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl)
auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen. Informationen für Aktionäre zum
Datenschutz sind unter

https:/​/​www.holcim.de/​de/​datenschutzinformation-hemmoor-zement-hv

verfügbar.

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