Mittwoch, 28.09.2022

IBYKUS Aktiengesellschaft für Informationstechnologie – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
IBYKUS Aktiengesellschaft für Informationstechnologie
Erfurt
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 26.03.2019

IBYKUS Aktiengesellschaft für Informationstechnologie

Erfurt

An die Aktionäre der IBYKUS AG für Informationstechnologie

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

als unseren Aktionär laden wir, der Vorstand der IBYKUS AG für Informationstechnologie, Sie zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am

Freitag, den 10. Mai 2019 um 11 Uhr,

in die Räume der IBYKUS AG für Informationstechnologie in Erfurt, in der

Herman-Hollerith-Str. 1, 99099 Erfurt,

ein.

Kontaktdaten der Gesellschaft:
IBYKUS AG, Herman-Hollerith-Str. 01, 99099 Erfurt,
Tel.: 0361 / 44100, Fax: 0361 / 4410-413,
E-Mail: ir@ibykus.de

TAGESORDNUNG:

1.

Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.09.2018, des Lageberichts und des Berichtes des Aufsichtsrates für das am 30.09.2018 beendete Geschäftsjahr

3.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des am 30.09.2018 geendeten Geschäftsjahres in Höhe von EURO 4.302.863,60 (bestehend aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von EURO 2.558.556,76 und dem Jahresüberschuss von EURO 1.744.306,84) auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Helmut C. Henkel, Dr. Lutz Richter und Eckehart Klingner für das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis einschließlich 30.09.2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 01.10.2017 bis einschließlich 30.09.2018 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018 bis 30.09.2019)

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018 bis 30.09.2019) die PricewaterhouseCoopers GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (PwC) zu wählen.

Wichtiger Hinweis:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am sechsten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Es bedarf der rechtzeitigen Anmeldung bei der Gesellschaft (bis zum 4. Mai 2019). Aktionäre können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vertretungsvollmacht ist entweder im Vorfeld der Hauptversammlung oder am Tage der Hauptversammlung vorzulegen. Die Aktien des vertretenen Aktionärs sind auch in diesem Fall, wie oben beschrieben, bei der Gesellschaft anzumelden.

In den Räumen der Gesellschaft liegen die für die Beschlussfassung notwendigen Unterlagen aus:

der Jahresabschluss per 30.09.2018 nebst Anlagen, sowie die entsprechenden Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Unterlagen können jederzeit eingesehen werden und werden auf separaten Wunsch auch gerne übersandt.

 

Erfurt, den 26.03.2019

IBYKUS AG für Informationstechnologie

Helmut C. Henkel                               Eckehart Klingner

Vorstand

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