Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Engeldamm 20
10179 Berlin
am Montag, dem 29. August 2016 – 11.30 Uhr
Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von EUR 6.336.297,46 wird
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| 3. |
Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
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| 4. |
Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 1. § 7.1. Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern.“ 2. § 8.3. der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern und legt ein Mitglied sein Amt nieder, oder scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus anderen Gründen aus, so ist alsbald eine Neuwahl vorzunehmen.“ |
| 4. |
Wiederwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat schlägt vor, die mit Beendigung der Hauptversammlung durch Ablauf ihrer Amtszeit ausscheidenden Herren
wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus den von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 22. August 2016 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin), oder bei der Deutsche WertpapierService Bank AG, WASHV, Landsberger Straße 187, 80687 München, in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:
Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung
zu Händen Herrn Frank J. Maibach,
Engeldamm 20, 10179 Berlin, Fax-Nr.: 030 / 257608-15, E-Mail-Adresse: verwaltung@inhag.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.inhag.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.
Berlin, im Juli 2016
Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung
Der Vorstand