Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 01. Oktober 2017 bis 30. September 2018.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 116.165,21 für das Geschäftsjahr 2017/2018 einen Teilbetrag in Höhe von € 112.030,00 auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von € 4.135,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr amtierenden Vorstand Lorenz Schlechter Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des Aufsichtsrats Lorenz Karl Schlechter endet mit Beendigung der Hauptversammlung vom 11.05.2019.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 AktG aus drei Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Lorenz Karl Schlechter, Doktorand, Lindau zu wählen. Für den Fall eines Ausscheidens des Aufsichtsratsmitgliedes Lorenz Karl Schlechter wird vorgeschlagen, Herrn Frederic Hanner, Sales/Produkt Manager, Wiesbaden, als Ersatzmitglied zu wählen. Die Bestellung erfolgt für die noch verbleibende Amtszeit des durch Tod ausgeschiedenen Mitgliedes des Aufsichtsrates, Herrn Paul Müller.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Wahl zum Abschlussprüfer

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 die Doll & Moser GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Allgäuer Straße 6, 87435 Kempten, zu wählen.

Sonstiges

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach Ziffer 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungsanträge sind bis spätestens 25. April 2019 bei der Gesellschaft zu stellen.