| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Jurasoft AG Berlin |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 14.05.2019 |
Jurasoft AGBerlinISIN: DE0007009904 | WKN: 700 990Einladung zur ordentlichen HauptversammlungDie Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu deram Dienstag, 25.06.2019, um 10:00 Uhr
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jurasoft AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 4.200.568,32 € wie folgt zu verwenden: Auf jede Stückaktie eine Dividende in Höhe von 16,00 €, was einem Betrag von insgesamt 1.008.000,00 € entspricht, auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 3.192.568,32 € auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende ist am 28.06.2019 zahlbar. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
Auslage von Unterlagen
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Jurasoft AG, Am Borsigturm 56, 13507 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Absatz 4 der Satzung der Jurasoft AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 19.06.2019 bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Hinterlegungsstelle ist: Jurasoft AG, Am Borsigturm 56, 13507 Berlin.
Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.
Anfragen und Anträge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an Jurasoft AG, Investor Relations / Hauptversammlung, Am Borsigturm 56, 13507 Berlin, Telefax: 030 / 435 98 965 oder per E-Mail an
aktien@jurasoft.de
zu richten.
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse
www.jurasoft.de
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Berlin, im Mai 2019
Der Vorstand