Dienstag, 29.11.2022

Mensch und Maschine Medienzentrum AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Mensch und Maschine Medienzentrum AG

Weßling

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 29. November 2022 um 14:00 Uhr (MEZ)

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Argelsrieder Feld 5, 82234 Weßling,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Adi Drotleff und Markus Pech endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. November 2022. Deshalb ist eine Neuwahl dieser Mitglieder im Aufsichtsrat erforderlich.

Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach dem Tod von Herrn Christoph Aschenbrenner mit nur zwei Mitgliedern nicht mehr beschlussfähig war, hat das Amtsgericht München – Registergericht – auf Antrag des Vorstands und des Aufsichtsratsvorsitzenden mit Beschluss vom 11. Oktober 2022 Herrn Marcus Hoellrich gemäß § 104 Abs. 1 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Das Amt eines gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erlischt gemäß § 104 Abs. 6 AktG, sobald der Mangel behoben ist. Es soll daher auch eine Neuwahl des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erfolgen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1.

Herrn Adi Drotleff, Verwaltungsratsvorsitzender und geschäftsführender Direktor der Mensch und Maschine Software SE, wohnhaft in München,

2.

Herrn Markus Pech, geschäftsführender Direktor der Mensch und Maschine Software SE, wohnhaft in Schrobenhausen, und

3.

Herrn Marcus Hoellrich, Vice President der Mensch und Maschine Software-Gruppe und verantwortlich für das Systemhaus Europa, wohnhaft in 82237 Wörthsee Steinbach

mit Wirkung ab Beendigung der für den 29. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Namensaktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am siebten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. nicht später als am 22. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft unter folgender Adresse angemeldet haben:

Argelsrieder Feld 5
82234 Weßling
Telefax: 081 53 /​ 933 – 104
E-Mail: markus.pech@mum.de

Umschreibungen im Aktienregister finden in dem Zeitraum nach Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. nach Ablauf des 22. November 2022, und dem Ablauf des Versammlungstages nicht statt.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine ordnungsgemäße Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB).

Anträge von Aktionären gemäß § 126, 127 AktG und Anfragen sind ausschließlich an die vorgenannte Adresse der Gesellschaft zu richten.

Anderweitig adressierte Anträge bzw. Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge, die rechtzeitig zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter

www.mum.de/​investor

veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenso unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

 

Weßling, im Oktober 2022

Mensch und Maschine Medienzentrum AG

Der Vorstand

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