Naturata Aktiengesellschaft
Marbach am Neckar
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
an die Aktionäre unserer Gesellschaft am 28. Juni 2023 um 14.00 Uhr
im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Deutsche Schillergesellschaft e.V.),
Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022 |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022 Gewinnvortrag Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn 2022 in Höhe von 802.907,29 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und die RTS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:
Naturata AG, Frau Liane Maxion, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach,
Fax: 07144 89 61 41, E-Mail: Anmeldung_HV@naturata.de
Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022 zur Einsicht der Aktionäre aus.
Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer zu übersenden: Naturata AG, Frau Liane Maxion, Am alten Kraftwerk 6, 71672 Marbach, Fax: 07144 89 61 41.
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht:
www.naturata.de
Marbach, den 17. Mai 2023
Naturata Aktiengesellschaft
Liane Maxion
Vorstand