NET-UP AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, 25.11.2016, 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Kanzlei WW&Z
Franziskanerstr. 14, 81669 München

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NET-UP AG für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015

2. Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Vergütung des Aufsichtsrates
Es wird vorgeschlagen, die Tätigkeit der Aufsichtsräte einschließlich des Aufsichtsratsvorsitzenden pro Person in Höhe von EUR 1.000 pro Geschäftsjahr – beginnend mit 2016 – zu vergüten.

Jahresabschluss zum 31.12.2015 und Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.