Oktober 18, 2019

Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 09.10.2019

Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Hannover

Zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. November 2019 um 13.30 Uhr
im Privathotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg
laden wir hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 42.962.384,33 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 42.962.384,33 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.841.273 Stückaktien wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 1,80 EUR je Stückaktie. (Das entspricht 6,92 % auf
eine Aktie über nominal 26 EUR.)
42.914.291,40 EUR
b) Gewinnvortrag 48.092,93 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31 August 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019 Entlastung zu erteilen.

b)

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. November 2019.

Da die Gesellschaft weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Er besteht gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die satzungsmäßige Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 25. November 2019 folgende Herren in den Aufsichtsrat zu wählen:

Frank Bonin, Vorstandsvorsitzender Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land Altmark, Celle

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, Braunschweig

Ulf Brothuhn, Vorstandsvorsitzender Bremische Volksbank eG, Bremen

Gerd-Ulrich Cohrs, Mitglied des Vorstands Volksbank Lüneburger Heide eG, Winsen/L.

Dirk Dejewski, Mitglied des Vorstands VR Bank Neumünster eG, Neumünster

Uwe Fabig, Vorstandsvorsitzender Volksbank Magdeburg eG, Magdeburg

Oliver Frey, Mitglied des Vorstands Vereinigte Volksbank eG, Hude

Heiko Frohnwieser, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank Oldenburg eG, Oldenburg

Bernhard Hallermann, Mitglied des Vorstands Volksbank Süd-Emsland eG, Spelle

Dieter Heidenreich, Mitglied des Vorstands Volks- und Raiffeisenbank eG, Wismar

Björn Henkel, Mitglied des Vorstands VR-Bank Mitte eG, Duderstadt

Lothar Janssen, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank eG, Moormerland

Thomas Janßen, Mitglied des Vorstands Volksbank Braunlage eG, Braunlage

Michael Joop, Vorstandsvorsitzender Volksbank Hameln-Stadthagen eG, Hameln

Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender Berliner Volksbank eG, Berlin

Jörn G. Nordenholz, Vorstandsvorsitzender Volksbank eG, Sulingen

Eckhard Rave, Vorstandsvorsitzender VR Bank Westküste eG, Husum

Kai Schubert, Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Mölln

Marco Schulz, Mitglied des Vorstands Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Verwaltungssitz Hannover

Jürgen Wache, Sprecher des Vorstands Hannoversche Volksbank eG, Hannover

Stefan Witt, Mitglied des Vorstands Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG, Pinneberg

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2019 bis zum 31. August 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2019 bis zum 31. August 2020 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen.

6.

Verschiedenes

Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 21. November der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).

Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Berliner Allee 5
30175 Hannover
Telefax (05 11) 34 96 – 234
oder E-Mail: info@ngb-holding.de

 

Hannover, im September 2019

Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Deneke-Jöhrens                Krömer                Schack

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