| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft Hannover |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 09.10.2019 |
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Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AktiengesellschaftHannoverZur ordentlichen Hauptversammlung am 25. November 2019 um 13.30 Uhr
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 42.962.384,33 EUR des Geschäftsjahres vom 01. September 2018 bis zum 31. August 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 42.962.384,33 EUR zur Ausschüttung einer Dividende auf die dividendenberechtigten 23.841.273 Stückaktien wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. November 2019. Da die Gesellschaft weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Er besteht gemäß § 95 Satz 2 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die satzungsmäßige Amtszeit, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 25. November 2019 folgende Herren in den Aufsichtsrat zu wählen:
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. September 2019 bis zum 31. August 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. September 2019 bis zum 31. August 2020 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen. |
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| 6. |
Verschiedenes |
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, deren schriftliche Anmeldung ihrer Teilnahme spätestens am 21. November der Gesellschaft zugeht (§ 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).
Anträge und Anfragen von Aktionären zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Berliner Allee 5
30175 Hannover
Telefax (05 11) 34 96 – 234
oder E-Mail: info@ngb-holding.de
Hannover, im September 2019
Norddeutsche Genossenschaftliche
Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Deneke-Jöhrens Krömer Schack