Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung

NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft

Münster

Einladung

Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Münster, werden hiermit zu der am Dienstag, dem 01.02.2022, 14:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2021

2.

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/​21

3.

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/​21

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/​21 in Höhe von EUR 6.788.191,76 wie folgt zu verwenden:

(1) Ausschüttung einer Bardividende von
(6,0 % auf das Grundkapital von EUR 5.033.727,63).
EUR 302.023,66
(2) Einstellung in andere Gewinnrücklagen: EUR 1.500.000,00
(3) Vortrag auf neue Rechnung: EUR 4.986.168,10
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/​22

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen.

6.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.

Münster, im Dezember 2021

Der Vorstand

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