Freitag, 27.01.2023

Aktuell:

Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung

Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft

Hartha

Hiermit werden die Aktionäre zu der am Freitag, 10. Dezember 2021, um 11.30 Uhr in den Räumen der Rechtsanwälte und Notare Mathern Münch Pönicke, Guiollettstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen; der Vorstand hat entschieden, dass abweichend von § 123 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 5 des Aktiengesetzes die Einberufung mit verkürzter Frist nach § 1 Abs. 3 COVGesMG erfolgt.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Papierfabrik Limmritz-Steina Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, c/​o Vorstand Peter H. Münch, Cabourgweg 3, 61352 Bad Homburg v.d.H., aus und kann nach Voranmeldung während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlage werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Jahresabschluss liegt auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus.

2.

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung.

3.

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates gem. § 11 der Satzung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 folgende Vergütung zu zahlen:

Jedem Mitglied des Aufsichtsrates EUR 1.000,–, dem Vorsitzenden das Dreifache.

Die Adresse der Gesellschaft (auch für Anmeldungen, Wahlvorschläge oder Gegenanträge) lautet:

Papierfabrik Limmritz-Steina AG
c/​o Peter H. Münch
Cabourgweg 3
61352 Bad Homburg

Hartha/​Bad Homburg, im November 2021

Der Vorstand

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