Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 11. März 2016 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 185.303,91 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 6. März 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 427.720,79 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 8. März 2018 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 956.784,64 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Benjamin Neu als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Umwandlung der Aktienart durch Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, im Wege der Satzungsänderung Folgendes zu beschließen:

§ 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„Die Aktien lauten auf den Namen.“

Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der drei amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Dr. Andreas Beyer, Prof. Dr. Dirk Bildhäuser und Alexander Rüegg endet mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung.

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz setzt sich der Aufsichtsrat der picturemaxx AG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt in der Hauptversammlung mit einer Mehrheit, die mindestens ¾ des bei der Wahl vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat ist zulässig.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Aktionäre DICHRIS Holding GmbH und Point of Media Industries GmbH schlagen der Hauptversammlung vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernd Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.