 Prisma Fachhandels AktiengesellschaftHaanHiermit lade ich unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlungunserer Gesellschaft am Mittwoch, 08.08.2018, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr im
ein. Tagesordnung
Teilnahmebedingungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Die Aktionäre können sich nach § 17 Abs. 2 der Satzung von einem anderen Aktionär oder einer Person die zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet ist (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater) mittels einer schriftlichen Teilnahme- und Abstimmungsvollmacht vertreten lassen. Gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung kann in der Hauptversammlung auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikationsmittel abgestimmt werden. Briefe in Schriftform und Faxe müssen bis spätestens 10:00 Uhr des 07.08.2018 am Sitz der Prisma-AG eingegangen sein, e-mails bis spätestens 10:30 Uhr. Später eingegangene Stimmrechtsteilnahmen können nicht mehr zur Abstimmung in der Hauptversammlung berücksichtigt werden. Der Jahresabschluss per 31.12.2017, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates hierzu sind seit 30.06.2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten nach Ankündigung durch die Aktionäre einsehbar. Während der Hauptversammlung werden die vorgenannten Unterlagen zur Einsicht vorgehalten.
Haan, Juli 2018 Michael Purper
Stimmabgabe per Briefwahl Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen schriftlich (postalisch oder per Fax) bis spätestens zum 07.08.2018 Zugang 10.00 Uhr, bei der folgenden Adresse Prisma Fachhandels AG oder per Fax an die Faxnummer 0 21 29 / 55 71-699 eingegangen sein. Per e-mail abgegebene Stimmen müssen bis spätestens 10:30 Uhr auf folgendem mail-account eingegangen sein: mpurper@prisma.ag STIMMABGABE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG:
Wichtig: Für den Fall, dass Briefwahlstimmen eines Aktionärs mehrmals eingehen, wird die zuletzt eingegangene Stimmabgabe als verbindlich erachtet. Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechtsan derOrdentlichen Hauptversammlung der Prisma Fachhandels Aktiengesellschaftin Düsseldorf am 08. August 2018. Ich bin an der Prisma Fachhandels AG mit Namensaktien im Nennbetrag von insgesamt € AnzAktienbeteiligt.
die Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus meinen vorbezeichneten Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung am 08. August 2018 auszuüben. Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung mit Begründung zu stellen. Mitglieds-Nummer: ____________________
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Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018
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