Montag, 06.02.2023

Aktuell:

PTV Planung Transport Verkehr AG – Hauptversammlung 2016

PTV Planung Transport Verkehr AG

Karlsruhe

Einladung zur PTV-Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen zur

Ordentlichen Hauptversammlung der PTV
Planung Transport Verkehr AG mit Sitz in Karlsruhe

am 26. Oktober 2016 um 09.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der
Haid-und-Neu-Straße 15, 76131 Karlsruhe

TAGESORDNUNG

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015/16, des gebilligten Konzernabschlusses 2015/16, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015/16 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

TOP 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss per 31. März 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2015/16 in Höhe von EUR 8.413.405,70 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt EUR 2.735.619,90) zu verwenden und den Restbetrag in Höhe von EUR 5.677.785,80 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/16

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/17

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu wählen.

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Haid-und-Neu-Str. 15, 76131 Karlsruhe, Deutschland, folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Prüfungsbericht zum und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 inklusive Lagebericht

Prüfungsbericht zum und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 inklusive Lagebericht

Die Dokumente stehen jedem Aktionär online zur Einsicht bzw. zum Download zur Verfügung.

Auf Verlangen wird die Gesellschaft jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

□ Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der PTV Planung Transport Verkehr AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 19. Oktober 2016, 24.00 Uhr, schriftlich unter der Adresse PTV Planung Transport Verkehr AG, z.Hd. Frau Kristina Stifter, Haid-und-Neu-Str. 15, 76131 Karlsruhe, per Telefax (0049/721-9651-699) oder per E-Mail unter kristina.stifter@ptvgroup.com bei der Gesellschaft angemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

□ Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG können schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die im vorhergehenden Absatz genannten Adressen der Gesellschaft übersandt werden.

□ Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Soweit nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, bedarf die Vollmacht der Schriftform.

 

Karlsruhe, im September 2016

Der Vorstand

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