Raiffeisen Lippe-Weser Aktiengesellschaft
Lage
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
zur zwanzigsten ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein. Sie findet statt
am 24.05.2016 um 19:00 Uhr
in der Aula des Schulzentrums Werreanger, Breite Straße, 32791 Lage
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch Gerhard Rose, Vorsitzender des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Bericht des Vorstands über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2015, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. |
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| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 637.925,24 wie folgt zu verwenden: |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
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| 6. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 12 der Satzung. Danach gehören dem Aufsichtsrat 9 Mitglieder an, von denen drei Mitglieder mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden. Die folgenden Aufsichtsratsmitglieder scheiden in diesem Jahr aus:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu neuen Mitgliedern zu wählen:
und zu neuen Ersatzmitgliedern
zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden. |
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| 7. |
Wahl von Beiratsmitgliedern Der Beirat setzt sich gemäß § 15 der Satzung aus bis zu 25 Mitgliedern zusammen, von denen 9 Mitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden.
zu neuen Mitgliedern zu wählen. |
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| 8. |
Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Beschlussfassung vor:
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| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RW-Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
In den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lippe-Weser AG liegen ab sofort der Jahresabschluss zum 31.12.2015, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns zu Ihrer Einsichtnahme aus.
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechtes bevollmächtigen.
Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung.
Jeder Aktionär darf maximal 5 % der Stimmrechte durch Vollmacht auf sich übertragen lassen. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.
Lage, 19.04.2016
Der Vorstand
| Siegbert Jäger | Heinz-Walter Niedertopp |