Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat genehmigten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem für das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von € 0,15 je Stammaktie und € 0,20 je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vorständen Josef Tillmann und Udo Peters für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernhard Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Die Satzung der Gesellschaft soll wie folgt geändert werden.

6.1 Änderung der Firma

§ 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft lautet derzeit wie folgt:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Firma der Gesellschaft wird in „S&N Group AG“ geändert.

§ 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

6.2 Ergänzung der Briefwahlmöglichkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Paragraph § 15 Abs. 1a wird mit folgendem Wortlaut in die Satzung neu eingefügt:

Vorstand und Aufsichtsrat werden ermächtigt und beauftragt, alle Maßnahmen zu treffen und Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung der vorstehenden Beschlüsse notwendig und zweckdienlich sind. Kosten und Auslagen in Zusammenhang mit diesem Beschluss und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft