Sonntag, 07.08.2022

solarcomplex AG – Einladung zur Hauptversammlung 2022

solarcomplex AG

Singen Hohentwiel

Einladung zur Hauptversammlung 2022

 

 

Sehr geehrte, liebe Aktionäre der solarcomplex AG,

zur Hauptversammlung 2022 laden wir Sie herzlich ein auf

Mittwoch, 13. Juli 2022, 17.30 Uhr
Milchwerk Radolfzell, Werner-Messmer-Str. 14, 78315 Radolfzell

Die Einladung zur Hauptversammlung mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen sowie die Kurzbilanz finden Sie anbei.

Da Aktionäre auch von weiter her anreisen, haben wir wieder einen „Puffer“ eingeplant. Einlass ist bereits um 17.00 Uhr. Der Beginn der Hauptversammlung ist um 17.30 Uhr.

Bitte bringen Sie beiliegende Stimmkarte und Ihren Personalausweis zur Hauptversammlung mit.

Mit solarcomplexen Grüßen

Bene Müller                Florian Armbruster                Eberhard Banholzer

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

am Mittwoch, 13. Juli 2022, um 17.30 Uhr, (Einlass ab 17.00 Uhr)
im Milchwerk Radolfzell, Werner-Messmer-Str. 14, 78315 Radolfzell

TAGESORDNUNG

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der solarcomplex AG zum 31.12.2021 und des Berichts des Aufsichtsrats der solarcomplex AG für das Geschäftsjahr 2021

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ekkehardstr. 10, 78224 Singen am Hohentwiel, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift.

Vorstand und Aufsichtsrat berichten in der Versammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 sowie den aktuellen Geschäftsverlauf.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 AktG) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Der Bilanzgewinn von 1.384.052,90 Euro wird wie folgt verwendet:

Gewinnausschüttung für 2021 460.875,- Euro (Dividende pro Aktie: 0,05 €)
Gewinnvortrag 01.01.2022 923.177,90 Euro
= Bilanzgewinn 1.384.052,90 Euro
TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor:

Zum Prüfer des Jahresabschlusses 2022 (Abschlussprüfung gemäß § 316 ff. HGB) wird die Dornbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Bad Homburg bestellt.

TOP 6

Hinweise, Anregungen, Sonstiges

 

Singen am Hohentwiel, 08.06.2022

Der Vorstand

 

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