Spantekower Agrar Aktiengesellschaft i.A.
Spantekow
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Unsere Aktionäre werden hiermit zu der
am 10.03.2023 um 10.30 Uhr
im Bürgerhaus Spantekow in 17392 Spantekow, Rebelower Damm,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Eröffnung der Hauptversammlung und Begrüßung der Aktionäre |
| TOP 2: |
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Berichtes des Aufsichtsrates Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang) und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. |
| TOP 3: |
Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2021 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Feststellung der Liquidationsabschlussbilanz für das Geschäftsjahr 2022 Die Liquidationsabschlussbilanz (Bilanz , Gewinn- und Verlustrechnung nebst Erläuterungsbericht) und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die von der Dr. Behrens, Mätz & Partner GbR, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Landwirtschaftliche Buchstelle in Neubrandenburg geprüfte Liquidationsabschlussbilanz festzustellen. |
| TOP 6: |
Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2022 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 8: |
Verwendung des Ergebnisses der Abschlussbilanz zum 31.12.2022 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, nach Erstellung der Schlussrechnung den verbleibenden Betrag auszuschütten. |
| TOP 9: |
Verschiedenes |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre oder, falls eine Aktie mehreren Berechtigten zusteht, gemeinschaftliche Vertreter berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind. Vollmachten sind schriftlich nachzuweisen.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich spätestens bis zum 07.03.2023 schriftlich bei der Gesellschaft zur Teilnahme anmelden.
Spantekow, den 02.02.2023
Norbert Mast
Abwickler