Stadtmobil Südbaden AG
Freiburg im Breisgau
Amtsgericht Freiburg, HRB 706660
Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Mittwoch, den 24. November 2021, um 19.30 Uhr
im Grünhof, Belfortstraße 52, Freiburg,
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung, Formalia Feststellung der anwesenden Stimmrechte, Bestellung der Protokollführung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichts des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| 5. |
Aktuelle Geschäftsdaten 2021, Wirtschaftsplan 2021-2022 Aktuelle Entwicklungen und Projekte, Personalthemen und Vorschlag für Fahrtguthaben je Aktie |
| 6. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 10 der AG-Satzung aus mindestens 3 AktionärInnen zusammen, wobei 1 Arbeitnehmervertreter von der Belegschaft turnusgemäß bereits gewählt wurde. Die Wahl der beiden anderen Aufsichtsräte wurde in der letzten HV verschoben und wird jetzt nachgeholt. |
| 7. |
Vergütung der Aufsichtsräte Der Vorstand schlägt vor, den Aufsichtsräten für die Periode ihrer Wahl eine Vergütung von 40,00 Euro brutto/Stunde für a) die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats, b) sonstige Termine in ihrer Funktion als Aufsichtsrat, c) die Vor- und Nachbereitung dieser Sitzungen und Termine zu zahlen. Bei Aufsichtsräten, die in einem Beschäftigungsverhältnis bei der Stadtmobil Südbaden AG stehen, ist der Arbeitsaufwand über das Gehalt abgegolten. |
| 8. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der AG-Satzung alle am Tag der Hauptversammlung eingetragenen Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter berechtigt.
Freiburg, den 27.10.2021
Vorstand
Dominik Haisch