tecnovum AktiengesellschaftFrankfurt am MainISIN DE0007207300Einladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 29. April 2022 um 14:00 Uhrals virtuelle Hauptversammlung stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der tecnovum Die gesamte Versammlung wird in Form einer virtuellen Hauptversammlung abgehalten Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich I.
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der tecnovum Aktiengesellschaft für das |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitgliedern Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr |
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5. |
Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor die Satzung der tecnovum Aktiengesellschaft |
„A. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Firma und Sitz
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tecnovum Aktiengesellschaft
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§ 2 Gegenstand des Unternehmens
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§ 3 Dauer und Geschäftsjahr
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§ 4 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Freiwillige Bekanntmachungen |
B. Grundkapital und Aktien
§ 5 Grundkapital
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511.291,88 EUR
– fünfhundertelftausendzweihundertundeinundneunzig 88/100 Euro –
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C. Organisation der Gesellschaft
I. Vorstand
§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsordnung
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§ 7 Vertretung
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§ 8 Führung der Geschäfte
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II. Aufsichtsrat
§ 9 Zusammensetzung, Amtsdauer
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§ 10 Vorsitzender und Stellvertreter
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§ 11 Einberufung von Aufsichtsratssitzungen
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§ 12 Beschlussfassung
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III. Hauptversammlung
§ 13 Ort und Einberufung
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§ 14 Teilnahmerecht und Stimmrecht
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§ 15 Vorsitz
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§ 16 Beschlussfassung
Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen |
D. Jahresüberschuss und Gewinnverwendung
§ 17 Jahresüberschuss, Gewinnverwendung
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E. Schlussbestimmungen
§ 18 Gründungskosten
Die mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten, wie Kosten dieser Urkunde, |
6. |
Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Wahrung des gesetzlichen Gemäß § 4 Absatz 1 der aktuell gültigen Satzung beträgt das Grundkapital der tecnovum Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
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7. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung Die in § 4 Absatz 4 der aktuell gültigen Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
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II.
Bericht an die Hauptversammlung
1. |
Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt
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III.
Weiter Informationen und Hinweise zur Hauptversammlung
1. |
Durchführung der Hauptversammlung in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die diesjährige Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Aktionärsvertreter an der Hauptversammlung Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung Die gesamte Hauptversammlung wird unter Nutzung eines Videokonferenztools im Wege In technischer Hinsicht ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung eine dem üblichen Diejenigen Aktionäre, die sich wie nachstehend in Ziffer 2 beschrieben ordnungsgemäß Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen Hauptversammlung Wir bitten unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise zur |
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2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind nach §
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3. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich ihrer Briefwahlstimmen
ab der Einberufung bis zum Ablauf der Briefwahlfrist zum Download zur Verfügung halten. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat nur die zuletzt eingegangene Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne |
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4. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Alternativ können Aktionäre ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, wie z. B. ein Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der Vollmacht
zum Download zur Verfügung. Für den Nachweis der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail stehen
Die vorgenannten Kommunikationswege können auch genutzt werden, wenn die Vollmacht |
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5. |
Fragemöglichkeit des Aktionärs gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz; Aktionäre haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz Die Gesellschaft bittet die Aktionäre im Sinne eines effizienten Ablaufs der Hauptversammlung
einzureichen. Der Vorstand behält sich vor, vorab eingereichte Fragen auf der Internetseite
zu beantworten. Während der Hauptversammlung besteht keine Möglichkeit Fragen zu stellen. |
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6. |
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung wird ordnungsgemäß
zu übermitteln und sind ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung |
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7. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 und § 127 AktG Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum 14. April 2022,
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge |
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8. |
Unterlagen zur Hauptversammlung Der Jahresabschluss der tecnovum Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2021, der Bericht
für die teilnehmenden Aktionäre zugänglich sein. Auf Verlangen wird jedem Aktionär
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9. |
Datenschutzinformation für Aktionäre tecnovum Aktiengesellschaft Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung bedient sich die Gesellschaft Erfüllungsgehilfen. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert Die Betroffenen haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-,
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:
Zudem steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden |
Frankfurt, den 05. April 2022
tecnovum Aktiengesellschaft
Der Vorstand