usd AGNeu-IsenburgAmtsgericht Offenbach am Main, HRB 34667Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zurordentlichen Hauptversammlungder usd AG amDienstag, den 14. Juni 2022, um 16.30 Uhr (MESZ)ein. Die Hauptversammlung findetin den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
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Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftsentwicklung |
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lage- und Abhängigkeitsberichtes |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung aus dem Jahresüberschuss
Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.695.555,19 ist vollständig verwendet. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der usd AG für |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der usd |
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, |
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Sonstiges |
Weitere Hinweise
Teilnahme- und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß
§ 12 Abs.1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen
und rechtzeitig angemeldet sind.
Jede Aktie gewährt eine Stimme, sobald auf sie die gesetzliche Mindesteinlage einbezahlt
ist. Namensstückaktien gewähren nur für denjenigen eine Stimme, der zum Zeitpunkt
der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.
Verfahren zur Anmeldung
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter dem in dieser Einberufung mitgeteilten Meldeweg
mindestens 3 Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Hierfür ist die Zusageoption der persönlichen
Einladung zur Hauptversammlung via Microsoft Outlook bei der Termineinladung zu verwenden
und als verbindliche Zusage zu verstehen.
Verfahren zur Stimmabgabe bei nicht persönlicher Teilnahme
Gem. § 12 Abs. 4 der Satzung besteht auch die Möglichkeit das Stimmrecht, ohne an
der Hauptversammlung teilzunehmen, mit entsprechender Weisung per E-Mail an
bettina.aumann@usd.de
auszuüben. Bettina Aumann wird in der von dem/der Aktionär*in vorgegebener Weise in der Hauptversammlung abstimmen. Diese Stimmrechtsvollmachten
sind in der Hauptversammlung in schriftlicher Form vorzulegen.
Verfahren zur Antragsstellung
Anträge gemäß §§ 126, 127 AktG bitten wir per E-Mail an
bettina.aumann@usd.de
bis spätestens zum 13. Mai 2022, 24 Uhr MESZ, zu senden.
Allgemeine Hinweise bezüglich Covid 19
Im Zeitpunkt der Einberufung ist eine Präsenzveranstaltung trotz der derzeitigen Covid-19-Pandemie
unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen möglich. Im Sinne einer uneingeschränkten Gewährleistung
der Aktionärsrechte beabsichtigt die Gesellschaft daher, die ordentliche Hauptversammlung
als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Der Vorstand behält sich gleichwohl das Recht
vor, die zu treffenden Schutzmaßnahmen den im Zeitpunkt der Durchführung der Hauptversammlung
aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Falls behördliche Anweisungen oder die im Zeitpunkt
der Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung bestehende Entwicklung der COVID-19-Pandemie
die Durchführung einer Präsenzveranstaltung verhindern oder nach Einschätzung von
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft unzumutbar erscheinen lassen, behält sich
die Gesellschaft das Recht vor, die ordentliche Hauptversammlung gegebenenfalls als
virtuelle Hauptversammlung durchzuführen. In diesem Fall würden alle Aktionäre der
Gesellschaft hierüber unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.
Neu-Isenburg, 05. Mai 2022
Der Vorstand
der usd AG