Donnerstag, 08.12.2022

Vorpommersche Land AG – Einladung zur Hauptversammlung

Vorpommersche Land AG Reinkenhagen

Reinkenhagen

Einladung zur Hauptversammlung der Vorpommerschen Land AG Reinkenhagen
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Am Donnerstag, den 30.06.2022 um 10.00 Uhr, findet in Reinkenhagen, Schwarzer Weg
4, am Sitz des Unternehmens unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir
unsere Aktionäre herzlich einladen.

Tagesordnung der Hauptversammlung

 
1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2021, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des
Aufsichtsrates

2)

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EURO 957.511,88
des Wirtschaftsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 wie folgt zu verwenden:

a)

Davon sind EURO 159.715,00 an die Aktionäre auszuschütten, das entspricht einer Dividende
von EURO 5,00 je Aktie im Nennwert von EURO 26,-.

Die Auszahlung erfolgt am 12.07.2022.

b)

Der verbleibende Teil in Höhe von EURO 797.796,88 wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

3)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen.

5)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2022, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Paulistraße 28, 02625 Bautzen, zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden die
Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich
nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet
haben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021, der Geschäftsbericht und der Bericht
des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten werktags in der Zeit
von 7.30 Uhr – 11.30 Uhr und 14.00 Uhr – 15.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
eingesehen werden.

Die Einladung wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

 

Sundhagen, den 11.05.2022

 

Vorpommersche Land AG Reinkenhagen

Aufsichtsrat                Vorstand

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