Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Hamburg
Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg zu der am Dienstag, den 13. Juni 2023 um 16:30 Uhr im Tempowerk Hamburg, Tempowerkring 6, 21079 Hamburg, stattfindenden 18. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
zur 18. ordentlichen Hauptversammlung
der Wachstumsinitiative Süderelbe AG
| 1. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung |
| 2. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2022 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von Euro 175.163,30 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahresüberschuss reduziert dementsprechend den Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von Euro 740.249,06. Der Bilanzverlust beträgt demnach zum 31.12.2022 Euro 565.085,76. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2022 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2022 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2023 die BRB Revision und Beratung oHG-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg als Abschlussprüfer zu bestellen. |
| 8. |
Sonstiges |
Etwaige Anfragen oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung bitten wir Sie schriftlich im Vorwege bis zum 30. Mai 2023 zu stellen an:
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Wachstumsinitiative Süderelbe AG |
Eine Übermittlung kann auch per E-Mail (nur: hv@suederelbe.de) erfolgen.
Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Bitte melden Sie in diesem Fall den Bevollmächtigten frühzeitig an.
Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2022 sowie die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können ab sofort in den Geschäftsräumen der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Veritaskai 4, 21079 Hamburg, zusammen mit der Tagesordnung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich kostenlos eine Zusammenfassung dieser Unterlagen.
Hamburg im Mai 2023
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Der Vorstand