Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft
Krefeld
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, 16. Juni 2023, um 11:00 Uhr
ein.
Die Versammlung findet statt im Hause der Gesellschaft:
Wohnstätte Krefeld,
Petersstraße 121, 47798 Krefeld,
Sitzungszimmer 3. OG, Raum 3.31
Mit freundlichen Grüßen
Wohnstätte Krefeld
Wohnungs-Aktiengesellschaft
Siegert Imig
Tagesordnung:
| 1. |
Erläuterung des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2022 |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. |
Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, für das Geschäftsjahr 2022 |
| 4. |
Verwendung des Bilanzgewinnes |
| 5. |
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 |
| 7. |
Verschiedenes |
Vorschläge zur Beschlussfassung:
Zu Punkt 1 der Tagesordnung
Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss 2022 wird erläutert.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung für die Hauptversammlung vor:
| Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2022 von | 9.489.469,90 EUR |
| eine Dividende in Höhe von 40 % | 2.917.200,00 EUR |
| an die dividenberechtigten Aktionäre auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage |
6.570.000,00 |
| einzustellen. | |
| Es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in Höhe von | 2.269,90 EUR |
| auf neue Rechnung vorzutragen. |
Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 120 AktG die Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestimmen, der die Prüfung im gleichen Umfang wie im Vorjahr durchführen soll.
Krefeld, 11. Mai 2023
Der Vorstand
Dipl.-Betriebswirt Siegert Rechtsanwalt Imig