November 22, 2019

XETOS AG-Hauptversammlung

Hohenbrunn

WKN 512180

 Einberufung der Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

Ordentlichen Hauptversammlung der XETOS AG

am Dienstag, den 29. Juli 2014, um 11:00 Uhr

in unseren Büroräumen in Hohenbrunn, Friedrich-Bergius-Str. 12.

 

 

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

2.

Verwendung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2013

Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:

Vortrag des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2013 auf neue Rechnung

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:

Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2013

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:

Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2013

5.

Sonstiges

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 25.07.2014 während der Geschäftsstunden am Sitz unserer Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen oder ihre Aktienurkunden während der Hauptversammlung im Original vorweisen können.

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer zur Entgegennahme von Aktien befugten Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung im Original spätestens am 25.07.2014 zusammen mit der Anmeldung zur HV bei der Gesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für Sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Darüber hinaus weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts unter den o.g. Voraussetzungen durch einen Bevollmächtigten hin. Eine entsprechende schriftliche Vollmacht ist vorzulegen.

 

Hohenbrunn, den 10. Juni 2014

XETOS AG

Vorstand

Franz Fichtner

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