365 AG
Köln
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung
am
Freitag, 23. Dezember 2016, 11:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
365 AG, Im Media Park 8, 50670 Köln
Tagesordnung
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 2: |
Verwendung des Bilanzgewinnes für das Jahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 719.616,93 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| TOP 3: |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Kanzlei Wissler und Protzen, Baden-Baden zu wählen. |
| TOP 6: |
Sonstiges |
Teilnahme- und stimmberechtigt ist, wer zu Beginn der Hauptversammlung in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist und sich persönlich oder mit Stimmrechtsvollmacht, die auch einer Aktionärsvereinigung erteilt werden kann, legitimiert. Wir bitten um die Bestätigung der Teilnahme bis zum 16. Dezember 2016.
Köln, im November 2016
365 AG
Der Vorstand