Ruhrpharm AG
Selm
EINLADUNG
Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am
Dienstag, dem 29. Dezember 2020, um 14.30 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| (1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 nebst Bericht des Aufsichtsrates |
| (2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019 |
| (3) |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| (4) |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| (5) |
Verschiedenes Neubesetzung des Aufsichtsrates |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.
Bielefeld, den 02.11.2020
Ruhrpharm AG
Jörg Wolters
Vorstand