Flossbach von Storch AG
Köln
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 28. Juni 2016 um 14:00 Uhr
in unseren Geschäftsräumen am Ottoplatz 1 in 50679 Köln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Flossbach von Storch AG ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Flossbach von Storch AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, der Lageberichte für die Flossbach von Storch AG und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrates Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1 in 50679 Köln, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Flossbach von Storch AG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 in Höhe von 106.690.331,20 Euro wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Geschäftsstelle Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu beauftragen. |
Allgemeine Hinweise
Teilnahme/Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss dem Vorstand spätestens am dritten Kalendertag vor der Hauptversammlung schriftlich zugegangen sein.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können sich durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen; die Vollmacht soll spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung beim Vorstand eingereicht sein. Auch im Falle der Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht ist die Anmeldung auszufüllen und zu unterschreiben.
Die Anmeldung sowie eine etwaige Stimmrechtsvollmacht sind an folgende Adresse zu senden:
Flossbach von Storch AG
Vorstand, z. H. Herrn Dirk von Velsen
Ottoplatz 1, 50679 Köln
Fax: 0049 221 33 88 101
Köln, im Mai 2016
Der Vorstand:
Dr. Bert Flossbach Kurt von Storch Dirk von Velsen