BSQ AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 26. April 2024, 12.00 Uhr)

BSQ AG

Nürnberg

Die Aktionäre der BSQ Aktiengesellschaft i. A. mit Sitz in Nürnberg werden hiermit zu der am Freitag, den 26. April 2024, 12.00 Uhr, in Oberursel bei der Alte Leipziger Bauspar AG, AL 1, Hauptgebäude, 5. Etage, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Im Geschäftsjahr 2023 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.674.888,55 Euro. Vorstand /​ Abwickler und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, diesen Jahresfehlbetrag mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 20.908.911,86 Euro zu verrechnen und als Bilanzverlust in Höhe von 35.583.800,41 Euro auf das neue Jahr vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand /​ Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand /​ Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 12 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen ist. Jeder Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand /​ Abwickler und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich zu richten an

BSQ Aktiengesellschaft i.A.
zu Hd. der Abwickler
Am Plärrer 14, 90429 Nürnberg
Telefax: 0911/​ 6566-102

Soweit erforderlich, werden Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang den übrigen Aktionären zugänglich gemacht.

 

Nürnberg, 18.4.2024

BSQ Aktiengesellschaft i. A.

Die Abwickler

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