MXM Mixed Reality Marketing AG
Magdeburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
05. Dezember 2016, um 10:00 Uhr
in den Räumen der 11 Champions AG,
Kröpeliner Str. 54, 18055 Rostock,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, welcher damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist. Eine Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 1 entfällt daher. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsrates Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft haben ihr Mandat jeweils zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 entscheidet, niedergelegt. Daher ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Tobias Platte, Bankkaufmann, Salzwedel, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ablauf derjenigen Hauptversammlung zu wählen, welche über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 Var. 6, 101 Abs. 1 AktG besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre, die von der Hauptversammlung gewählt werden. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Sitzverlegung sowie über die Änderung der Satzung Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: (1) Sitzverlegung Der Sitz der Gesellschaft wird von Magdeburg nach Rostock verlegt. (2) Satzungsänderung § 1 der Satzung der Gesellschaft wird in Umsetzung des Beschlusses zu TOP 5 (1) wie folgt neu gefasst:
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Unterlagen
Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der MXM Mixed Reality Marketing AG, Lübecker Straße 53–56, 39124 Magdeburg, sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus:
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der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, |
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der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. |
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift sämtlicher vorgenannter Unterlagen zugesandt.
Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese postalisch oder per Telefax ausschließlich zu richten an:
MXM Mixed Reality Marketing AG
Lübecker Straße 53–56
39124 Magdeburg
Fax: +49 391 831 890 29
Magdeburg, im Oktober 2016
MXM Mixed Reality Marketing AG
Der Vorstand