RUWO Beteiligungs AGSchwalmtalEinladung zu den ordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschaft am 19. Januar 2016Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu den am 19. Januar 2016 um 10.00 Uhr
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Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 und Bericht des Aufsichtsrates. Die genannten Unterlagen können bei der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Zudem werden sie am Tage der Hauptversammlung in den Versammlungsräumen ausliegen. |
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Beschlussfassung über die Verwendung der Bilanzergebnisse der Geschäftsjahre 2011 bis 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das jeweils ausgewiesene Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 Entlastung zu erteilen. |
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Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat der RUWO Beteiligungs AG zu wählen: Markus Fischer, Kaufmann, Neu-Anspach und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. |
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Beschlussfassung über die Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, mit der Maßgabe, dass wenn von dieser Hauptversammlung gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, sie in nachfolgender Reihenfolge für die verbleibende Amtszeit nachrücken: Dr. Hans Marenbach, Kaufmann, Hildesheim Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. |
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Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kanzlei Vedder Knoll AG in Bad Homburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen. |
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Sonstiges |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungen
Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlungen beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 2.031.883,00 Euro und ist eingeteilt in 2.031.883 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien).
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sowie zur Antragstellung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich nicht später als am dritten Werktag vor der Hauptversammlung schriftlich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Schriftliche Anmeldungen müssen unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum 14. Januar 2016, 24.00 Uhr in Textform (126b BGB) eingehen (Anmeldestelle):
RUWO Beteiligungs AG
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten erfolgen kann. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden.
Wir bieten unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von unserer Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu lassen. Die Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nur möglich, soweit diesen eine Vollmacht mit Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde.
Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann ein vorbereitetes Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden, in dem Einzelheiten der Vollmachts- und Weisungserteilung abgedruckt sind. Das Vollmachts/Weisungsformular kann bei der Gesellschaft angefordert werden. Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts/Weisungsformular ist im Original per Post zu übersenden an:
RUWO Beteiligungs AG
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Später als am 15.1.2016 eingehende Vollmachts/Weisungsformulare können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden.
Ab dem Tag der Bekanntmachung dieser Einladung im elektronischen Bundesanzeiger liegen die Jahresabschlüsse der RUWO Beteiligungs AG der Jahre 2011 bis 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang in Geneschen Hoferland 22 in 41366 Schwalmtal zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift vorgenannter Unterlagen erteilt. Zudem werden sie am Tag der Hauptversammlung in den Versammlungsräumen ausliegen.
Schwalmtal im Dezember 2015
RUWO Beteiligungs AG
Der Vorstand